Madrid, 10 de noviembre de 2020

CORE BUSINESS CONSULTING es una firma especializada en Cumplimiento Normativo, formada por profesionales con amplia experiencia en el sector y con dedicación específica en tres líneas de negocio:

  • Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, donde destaca el servicio de Unidad Técnica con diligencia debida y el de Auditoría Interna.
  • Compliance Penal (Responsabilidad penal de las personas jurídicas), diseñando e implementando planes de prevención de delitos integrales para todo tipo de empresas.
  • Diversidad e igualdad, implantando planes de igualdad y llevando a cabo las auditorías retributivas.

Adicionalmente, cuentan con una línea generalista de Corporate Compliance que brinda entre otros, los siguientes servicios:

  • Elaboración del estado de información no financiera (EINF).
  • Gestión e implantación de canales de denuncias.
  • Due diligence de proveedores y clientes.
  • Elaboración de códigos éticos, políticas y procedimientos internos.
  • Estudio y evaluación de riesgos operacionales y legales.

Considerando que el cumplimiento normativo constituye uno de los elementos esenciales a tener en cuenta por cualquier organización, CORE BUSINESS CONSULTING ofrece a todos los socios de la Cámara de comercio hispano portuguesa su experiencia en los distintos sectores con los que trabajan, especialmente en el ámbito del Real estate, Financiero, Consumo y distribución, donde cuentan con un gran expertise, trabajando con empresas líderes a nivel nacional e internacional.

A su vez, la firma cuenta con su propio “Portuguese desk”, viniendo facilitando con éxito asesoramiento a aquellos clientes portugueses interesados en el mercado español, así como a empresas españolas interesadas en el mercado portugués.

•  Teléfono: (+34) 722 86 39 85         • Web: www.corebc.es       •  Email: contacto@corebc.es        • Dirección: Calle de Rodríguez San Pedro, 5, 6ºIzda, 28015 Madrid