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Desde la Cámara de Comercio Hispano Portuguesa os invitamos a conocer más sobre «compliance» y prevención de blanqueo de capitales en España y Portugal de la mano de nuestros socios de Core Business Consulting.

Introducción a la Prevención del blanqueo de capitales

  • España – Ley 10/2010 y Reglamento 304/2014
  • Portugal – Ley 83/2017 y Reglamento 276/2019

Normativa Europea en la materia

Planes de prevención de blanqueo de capitales

  • Informe de riesgos
  • Manual de PBC/FT

Informe de experto externo

Sentencias y casos relevantes

El próximo 18 de febrero, invitamos a todas las empresas y personas interesadas en cumplimiento normativo a asistir a esta jornada online que comparará los marcos legales de ambos países, sin perder la perspectiva comunitaria.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN