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Webinar : Conformidade Regulamentar e Prevenção do Branqueamento de Capitais Espanha-Portugal

18 Fevereiro, 2021 @ 13:00 pm - 14:00 pm

Grátis

Do Câmara de Comércio Espanhol-Português convidamo-lo a saber mais sobre "conformidade"e a prevenção do branqueamento de capitais em Espanha e Portugal com os nossos parceiros em Consultoria de Negócio Principal.

Introdução à Prevenção da Lavagem de Dinheiro

  • Espanha - Lei 10/2010 e Regulamento 304/2014
  • Portugal - Lei 83/2017 e Regulamento 276/2019

Legislação europeia sobre o assunto

Planos de prevenção da lavagem de dinheiro

  • Relatório de risco
  • Manual AML/CFT

Relatório de peritos externos

Julgamentos e casos relevantes

A 18 de Fevereiro, convidamos todas as empresas e indivíduos interessados no cumprimento da regulamentação a participar nesta conferência online que irá comparar os quadros legais de ambos os países, sem perder a perspectiva da UE.

18.02WEBINAR CBConsulting

FORMULÁRIO DE REGISTO

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Detalhes

Data:
18 de Fevereiro, 2021
Hora:
13:00 - 14:00 hs
Custo:
Grátis
Categoria de Evento:
Etiquetas de Evento:
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Organizadores